주주 귀하

 

제 8기 정기 주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다

당사는 상법 제 365조 및 당사 정관 제28조에 의거 제8기 정기 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

——– 다               음 ——–

 

  1. 일시: 2021년 3월 31일 수요일 오전 9시
  2. 장소: 서울시 강남구 테헤란로 116, 12층 (역삼동, 동경빌딩) 서울사무소
  3. 안건: 영업보고
  4. 부의안건

 

제1호의 안: 재무제표 승인의 건

제2호의 안: 결손금처리 계산서 처리의 건

제3호의 안: 이사 보수 한도 승인의 건 (작년과 동일)

제4호의 안: 주식매수선택권 부여 조정의 건 (별지 참조)

 

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거

의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 관련 문의처: 전화 070-8802-0306 경영지원팀  안성민 부장

 

2021년 3월 12일

경기도 성남시 성남대로 1342, 512

큐비트시큐리티 주식회사

대표이사 신 승 민 (인)